第六屆董事會第二十六次會議決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
，並對其內容的真實

、準確和完整承擔個別及連帶責任。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章
、規範性文件和公司章程的規定。 

　　（二）本次董事會會議通知於 2020 年 2 月 5 日以電子郵件和直接送達的方式發出。 

　　（三）本次董事會會議於 2020 年 2 月 6 日上午以通訊方式召開。 

　　（四）本次董事會會議應到董事 9 人，實際出席會議的董事9 人。 

　　（五）本次會議由公司董事長王向東先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。 

　　二、董事會會議審議情況 

　　本次會議以通訊方式審議並通過了以下議案： 

　　（一）關於以集中競價交易方式回購股份的議案 

　　詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股份有限公司關於以集中競價交易方式回購股份方案的公告》。 

　　表決結果：9 票同意
，0 票反對，0 票棄權。 

　　（二）關於調整公司第六屆董事會專門委員會委員的議案 

　　調整後的董事會各專門委員會委員名單如下： 

　　1.董事會戰略規劃委員會由王向東先生
、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗剛先生、李洪建先生、孫日東先生組成
，王向東先生為主任委員。 

　　2.董事會提名委員會由劉冰先生、胡元木先生、馬建春女士
、王向東先生
、孫日東先生組成
，劉冰先生為主任委員。 

　　3.董事會預算薪酬與考核委員會由劉冰先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、馬建春女士組成，劉冰先生為主任委員。 

　　4.董事會風險管理與審計委員會由胡元木先生
、劉冰先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成
，胡元木先生為主任委員。 

　　表決結果：同意 9 票
，反對 0 票，棄權 0 票。 

　　（三）關於修改《總經理工作細則》的議案 

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票
，棄權 0 票。 

　　特此公告。 

　　山東鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 2 月 7 日