八屆九次董事會決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

　　一

、董事會會議召開情況 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆九次會議通知於 2019年12月31 日以書麵(郵件)方式向各位董事發出，會議如期於 2020 年 1 月 10日在公司 101 會議室召開。公司董事會現有成員 9 名，出席會議的董事9 名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議
，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 

　　二
、董事會會議審議情況 

　　（一）審議通過了《關於高級管理人員變動的議案》。 

　　公(gong)司(si)副(fu)總(zong)經(jing)理(li)曹(cao)小(xiao)軍(jun)先(xian)生(sheng)因(yin)工(gong)作(zuo)調(tiao)動(dong)
，申(shen)請(qing)辭(ci)去(qu)公(gong)司(si)副(fu)總(zong)經(jing)理(li)職(zhi)務(wu)，經(jing)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)提(ti)名(ming)
，公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)決(jue)定(ding)聘(pin)任(ren)馬(ma)元(yuan)升(sheng)先(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)副(fu)總(zong)經(jing)理(li)
，任(ren)期(qi)與(yu)本(ben)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)一(yi)致(zhi)。 

　 內容詳見公司於 2020 年 1 月 11 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關於高級管理人員變動的公告》（臨 2020-003 號）。

　　（二）審議通過了《關於確定 2019 年度審計服務機構審計報酬的議案》。 

　　經公司八屆七次董事會及 2019 年第七次臨時股東大會通過
，確定了大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2019 年度財務、內部控製審計機構
，聘期一年
，其年度審計報酬由股東會授權董事會協商確定。 

　　根據董事會審計委員會的建議，公司董事會同意支付審計服務報酬145 萬元（含稅），其中會計師事務所年報審計費用 100 萬元（含稅），內部控製審計費用 45 萬元（含稅）。 

　　特此公告。 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會 

　　2020 年 1 月 10 日