12月24日上午，陝鋼集團召開第二屆董事會第十九次會議。黨委書記、董事長楊海峰主持會議，董事及董事授權代表霍學傑、杜平出席了會議，集團公司各位領導、有關部門負責人列席會議。

　　會議審議通過了陝鋼集團2020年行政工作報告、2020年生產經營計劃、2020年目標責任考核辦法
、2020年安全生產及環保節能工作安排
、投資項目可行性研究研究報告、固定資產處置、幹部任用意見等議案及《派出董事監事管理辦法》《供應商及采購目錄管理辦法》《反舞弊管理製度》等製度，聽取了陝鋼集團董事會督辦的法律案件進展情況
、陝鋼集團產業創新研究院有限公司有關事項及公司章程（草案）及漢鋼公司安全生產情況等彙報。會議圍繞議案進行了充分審議。

　　下午，召開了2019年第二次股東會臨時會議。各股東代表出席會議
，公司董事、經理層有關成員、相關部門負責人列席會議。

　　會議審議了陝鋼集團董事會關於2019年工作總結及2020年工作計劃
、陝鋼集團監事關於2019年工作總結及2020年工作計劃
、董事會各專門委員會2019年工作總結及2020年工作計劃等議案。

　　會議對董事會、監事、經理層2019年工作給予肯定。會議認為
，2019年陝鋼集團在市場下行逆境中自我加壓
、追趕超越
，在法人治理、雙百改革

、隊伍建設、製度建設
、激勵機製、安全生產、節能環保等方麵做了大量卓有成效的工作，深化內涵式發展，加快高質量發展步伐，在市場價格震蕩下行
、行業利潤整體下降的情況下
，實現了鋼產量突破1200萬噸、盈利水平行業排名穩中有升的難能可貴生產經營業績。

　　會議對下一階段重點工作提出了具體要求：一是進一步完善現代企業治理體係，落實董事會職權，推進混合所有製改革

，努力將陝鋼集團培育成為體製機製新
、質量效益好、競爭能力強、最終上市發展的混合所有製企業。二是結合董事會2020年度工作安排，適時召開董事會審議生產經營、製度建設等有關重大事項
，完成集團董事會對各子公司董事會、監事會及董事、監事2019年的考核評價工作和表彰獎勵工作。三是董事會各專門委員會及其工作委員會結合會議精神
，進一步充實完善2020年工作計劃內容
，夯實工作措施
，並於2020年元月份前印發執行。四是持續推動實現願景目標的“五大抓手”落地，優化競爭力追趕工程方案
，常態化推進健康陝鋼
、美麗陝鋼
、活力陝鋼建設工作。五是深化勞動
、人事、分配三項製度改革，推進陝煤集團《深化三項製度改革的實施方案》落地
，確保三項製度改革在2020年底前取得決定性成果。六是緊盯“雙百行動”改革目標，除資產證券化改革（上市）外，其他“雙百行動”改革任務在2020年底前完成，以改革助推陝鋼集團邁上高質量發展道路。七是加(jia)強(qiang)風(feng)險(xian)管(guan)控(kong)
，建(jian)立(li)問(wen)題(ti)整(zheng)改(gai)與(yu)責(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)機(ji)製(zhi)，董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)計(ji)與(yu)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)對(dui)近(jin)年(nian)來(lai)集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)審(shen)計(ji)監(jian)督(du)等(deng)方(fang)式(shi)發(fa)現(xian)的(de)問(wen)題(ti)進(jin)行(xing)全(quan)麵(mian)梳(shu)理(li)
、銷號管理，確保整改問題無遺漏、執紀問責無死角。八是聚焦全年目標任務和各項生產經營措施的分解落實，支持經理層圍繞2020年陝鋼集團“十二個推動、十二個加速”的工作思路，全麵落實年度生產經營目標和各項工作安排，不斷提高經濟運行質量和效益，加快高質量發展步伐。九是積極推動兩化深度融合和智能製造
，加速數字化經濟轉型，啟動實施集團信息化發展規劃，推動智能製造技術應用。十是發揮陝鋼集團產業創新研究院公司的平台作用，貫徹落實“五創新五聚集”，進一步推動集團公司產品結構轉型升級。（張寶希）