本鋼板材:八屆董事會八次會議決議公告
2026-04-17 06:21:59
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 董事會於 2020 年 1 月 21 日以電子郵件形式發出會議通知。
2. 2020 年 1 月 31 日以通訊方式召開董事會會議。
3. 會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於調整部分固定資產折舊年限的議案》
《本鋼板材股份有限公司關於調整部分固定資產折舊年限公告》
刊登於 2020 年 2 月 3 日《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》
和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 。
公司獨立董事發表獨立意見認為：公司本次會計估計變更符合《企業會計準則》的相關規定，符合公司及中小股東的利益。本次會計估計變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。同意公司本次會計估計變更。
表決結果：讚成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會
二Ｏ二Ｏ年二月三日
來源：本鋼板材
編輯：陳曦
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