關於獨立非執行董事辭任的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整
，沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　鞍鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2020 年 2 月 24 rishoudaogongsidulifeizhixingdongshimaweiguoxianshengdeshumiancizhibaogao。youyugerenyuanyin
，maxianshengkaolvdaoqibenrenweilaigerenyewufazhandexuyao，texianggongsidongshihuiqingqiuciqugongsidulifeizhixingdongshihedongshihuixiashugezhuanmenweiyuanhuizhiwu。 

　　根據相關法律、法規、其他規範性文件和《公司章程》的規定

，馬先生的辭任自其辭職報告送達公司董事會時生效。自 2020 年 2 月24 日起

，馬先生將不在公司擔任任何職務。 

　　馬(ma)先(xian)生(sheng)的(de)辭(ci)任(ren)不(bu)會(hui)導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)現(xian)有(you)董(dong)事(shi)會(hui)成(cheng)員(yuan)人(ren)數(shu)和(he)獨(du)立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)人(ren)數(shu)低(di)於(yu)法(fa)定(ding)最(zui)低(di)人(ren)數(shu)，對(dui)公(gong)司(si)的(de)正(zheng)常(chang)運(yun)營(ying)無(wu)任(ren)何(he)影(ying)響(xiang)。馬(ma)先(xian)生(sheng)已(yi)確(que)認(ren)
，其(qi)與(yu)公(gong)司(si)、公司董事會、監(jian)事(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)其(qi)他(ta)成(cheng)員(yuan)之(zhi)間(jian)無(wu)任(ren)何(he)意(yi)見(jian)分(fen)歧(qi)

，亦(yi)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)與(yu)辭(ci)任(ren)有(you)關(guan)的(de)其(qi)他(ta)需(xu)要(yao)通(tong)知(zhi)交(jiao)易(yi)所(suo)和(he)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)注(zhu)意(yi)之(zhi)事(shi)項(xiang)。截(jie)至(zhi)本(ben)公(gong)告(gao)日(ri)，馬(ma)先(xian)生(sheng)未(wei)持(chi)有(you)公(gong)司(si)股(gu)票(piao)。 

　　公司董事會謹此向馬先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝。 

　　鞍鋼股份有限公司 

　　董事會 

　　2020 年 2 月 24 日