2019年以來，陝鋼集團漢鋼公司企業管理部堅持以“夯實基礎管理
，強化依法治企”為抓手，細化基礎監督審核，加強法律知識培訓，聚焦企業管理環節高風險點
，紮實推進 “十一個不相容職務”相互分離的要求，提高企業風險防範能力，為公司持續健康發展保駕護航。

　　細化基礎監督審核，提高內控管理水平

　　通過開展季度內審、專項檢查，檢查公司管理體係文件的實施情況

，對其專業/體係內文件及關鍵崗位設置、職責等方麵的充分性、適宜性和可操作性進行評價


，下發《不符合項糾正措施表》，luoshizhuanrengenjinzhidaozerendanweiwanchengyuanyinfenxihejiuzhengcuoshijihua，mingquezhenggaiwanchengqixian，anshiyanzhengjiuzhengcuoshijihuadeyouxiaoxing
，baozhengwentizhenggailuodaoshichu。

　　強化製度文件修訂審核環節，重視相關專業考核製度條款
、neirong，jiehexianxingfalvfagui
，jiadafalvshiwufangmianzhuanyerenyuanshenhebaguan，jianduyijianfankuideluoshi
，duisuoyoushewaizhuanyeguanlizhiduzhongmingquedekaohetiaokuanjine，yaoqiuquanbuzhumingyinyong“合同違約追責”字樣
，不斷強化公司製度、流程的法律風險審核，保證現行製度、流程合法、合規，風險防控管理將變得更有針對性、更加準確。

　　聚焦關鍵職務分離，強化崗位風險防控

　　根據集團黨委書記
、董事長楊海峰提出的“十一個不相容職務”相互分離控製要求，結合企業機構改革及崗位設置情況，依據《十一個不相容職務自查任務分工表》，組織關鍵單位重點從崗位設置、管理製度、工(gong)作(zuo)流(liu)程(cheng)等(deng)方(fang)麵(mian)再(zai)次(ci)進(jin)行(xing)了(le)梳(shu)理(li)自(zi)查(zha)。並(bing)結(jie)合(he)上(shang)次(ci)責(ze)任(ren)單(dan)位(wei)自(zi)查(zha)整(zheng)改(gai)措(cuo)施(shi)製(zhi)定(ding)情(qing)況(kuang)
，堅(jian)持(chi)前(qian)後(hou)反(fan)饋(kui)驗(yan)證(zheng)，對(dui)現(xian)行(xing)整(zheng)改(gai)措(cuo)施(shi)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)把(ba)關(guan)
，確(que)保(bao)各(ge)單(dan)位(wei)在(zai)崗(gang)位(wei)設(she)置(zhi)、職責等方麵，符合“十一個不相容職務”相互分離控製要求，避免發生企業內部錯誤和舞弊行為，全麵強化企業內部控製和風險防範工作。

　　加強法律知識培訓，營造依法治企氛圍

　　結(jie)合(he)公(gong)司(si)年(nian)度(du)培(pei)訓(xun)計(ji)劃(hua)，定(ding)期(qi)組(zu)織(zhi)各(ge)單(dan)位(wei)領(ling)導(dao)及(ji)相(xiang)關(guan)業(ye)務(wu)人(ren)員(yuan)進(jin)行(xing)針(zhen)對(dui)性(xing)的(de)法(fa)律(lv)知(zhi)識(shi)培(pei)訓(xun)，不(bu)斷(duan)強(qiang)化(hua)領(ling)頭(tou)雁(yan)效(xiao)應(ying)
，提(ti)高(gao)全(quan)員(yuan)的(de)法(fa)律(lv)風(feng)險(xian)防(fang)控(kong)業(ye)務(wu)技(ji)能(neng)，保(bao)證(zheng)日(ri)常(chang)工(gong)作(zuo)合(he)法(fa)、合規；適時組織開展法律知識講座、法律知識辯論賽、旁聽案件的審理、法律案件談論及分析等活動

，為公司“依法治企”營造良好的法治氛圍。