本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整

，對 公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青海江倉能源發展有限責任公司（以下簡稱“江倉公司”）成立於 2004 年 3 月 12 日
，注冊資本 24,000 萬元，由西寧特殊鋼股份有限公司 （以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）出資 8,400 萬元
，持股比例 35%、 肥城礦業集團有限責任公司出資 7,800 萬元，持股比例 32.5%、蘭州中煤支護材料有限公司出資 7,800 萬元，持股比例 32.5%。公司於 2020 年 10 月 13 日召開第八屆董事會第十五次董事會審議通過了《關於合並 報表範圍變更的議案》
，將江倉公司不納入公司合並報表範圍，內容詳見公司於2020 年 10 月 14 日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有 限公司關於合並報表範圍變更的公告》（臨 2020-037 號）。

　　經(jing)和(he)公(gong)司(si)年(nian)審(shen)會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)溝(gou)通(tong)，年(nian)審(shen)會(hui)計(ji)師(shi)認(ren)為(wei)公(gong)司(si)對(dui)江(jiang)倉(cang)公(gong)司(si)的(de)產(chan)品(pin)仍(reng)然(ran)實(shi)施(shi)控(kong)製(zhi)，年(nian)審(shen)會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)建(jian)議(yi)公(gong)司(si)將(jiang)江(jiang)倉(cang)公(gong)司(si)納(na)入(ru)公(gong)司(si)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)合(he)並(bing)範(fan)圍(wei)。結(jie)合(he)《企業會計準則》及公司《章程》相關規定，經公司八屆二十一次董事會審議通過，公司決定將江倉公司重新納入合 bingbaobiaofanwei。cicijiangcanggongsizhongxinnarugongsicaiwubaogaohebingfanweibuyingxianggongsizaijiangcanggongsixiangyoudequanyi
，buhuiduigongsizhengtiyewufazhanheyinglishuipingchanshengzhongdayingxiang，qiebuhuiduigongsihebingbaobiaochanshengshizhixingyingxiang。

　　

　　特此公告。

　　

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　2021 年 3 月 16 日