二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關於公司高級管理人員變動的議案》 同意徐林辭去公司副總裁、董事會秘書
，邵仁誌、姚媛辭去公司副總裁。 根據公司總裁祝瑞榮提名，董事會提名委員會進行資格審查
，董事會同意聘任姚永寬為公司聯席總裁，其不再擔任公司常務副總裁;聘任徐曉春為公司常務 副總裁，其不再擔任公司副總裁;聘任譙明亮
、萬華為公司副總裁。根據公司董 事長黃一新提名，董事會提名委員會進行資格審查

，董事會同意聘任唐睿為公司 董事會秘書，其不再擔任公司證券事務代表。上述高級管理人員任職期限自本次 董事會會議決議之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。前述所涉聘任的高 級管理人員簡曆附後。

　　表決結果:9 票同意
、0 票反對
、0 票棄權。 公司獨立董事陳傳明
、應文祿、王翠敏發表如下獨立意見:

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、經審閱上述人員的簡曆等資料，我們認為上述人員符合擔任公司高級管 理人員的任職資格，未發現其有法律、法規和《公司章程》中規定的不適合擔任 公司高級管理人員的情形。

　　我們同意公司聘任上述高級管理人員。”

　　內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》和登載 於上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/
，以下簡稱“上交所網站”)的 《南京鋼鐵股份有限公司關於公司高級管理人員變動的公告》(公告編號:臨 2021-014)及《南京鋼鐵股份有限公司關於公司董事會秘書變更的公告》(公告 編號:臨 2021-015)。

　　(二)審議通過《關於子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請在全國 中小企業股份轉讓係統終止掛牌的議案》同意江蘇金恒信息科技股份有限公司根據其戰略發展需要
，向全國中小企業 股份轉讓係統申請終止掛牌。

　　表決結果:9 票同意、0 票反對
、0 票棄權。

　　內容詳見公司同日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上 交所網站的《南京鋼鐵股份有限公司關於子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司 擬申請在全國中小企業股份轉讓係統終止掛牌的公告》(公告編號:臨 2021-016)。

　　(三)審議通過《關於注銷股票期權激勵計劃部分期權的議案》

　　同意公司注銷股票期權激勵計劃部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的 股票期權共計 115 萬份。

　　根據公司股東大會對董事會在實施股票期權激勵計劃中的授權，本次注銷無 需提交股東大會審議。

　　票期權激勵計劃(草案)》、《南京鋼鐵股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃 (草案)》、《南京鋼鐵股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃(草案)》等的相 關規定，公司對部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的股票期權共計 115 萬份 予以注銷
，審議程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規和《公司章程》 的有關規定。

　　本次注銷的少數未行權的股票期權，不會影響公司生產經營和持續發展，我 們同意公司注銷上述已獲授但尚未行權的股票期權。”

　　內容詳見公司同日刊載於《中國證券報》
、《上海證券報》
、《證券時報》及上 交所網站的《南京鋼鐵股份有限公司關於注銷股票期權激勵計劃部分期權的公 告》(公告編號:臨 2021-017)。

　　截至本公告出具日，萬華不持有公司股票。萬華與公司控股股東及實際控製 人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲 戒。

　　唐睿先生:1981 年 5 月出生，中國國籍
，本科學曆
，學士學位，南京大學 MBA 在讀，中級工程師。曾任南鋼棒材廠電修車間工程師

、團總支書記，南鋼 團委委員

，證券部證券事務室副主任、主任
，證券部副部長，公司證券事務代表。 現任公司董事會秘書兼證券部部長。

　　截至本公告出具日，唐睿因股票期權激勵計劃自主行權
，持有公司股票 168,000 股。唐睿與公司控股股東及實際控製人不存在關聯關係，未受過中國證 監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。