南鋼股份第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2026-04-16 08:19:55

一、董事會會議召開情況南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議通知及會議材料於 2019 年 6 月 29 日以電子郵件及專人送達的方式分送全體董事、監事和高級管理人員。本次會議於 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通訊表決方式召開，應表決董事 9 人，實際表決董事 8 人，缺席會議董事 1 人（董事唐斌先生因公缺席會議）。會議由董事長黃一新先生主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》根據公司總裁祝瑞榮先生提名及董事會提名委員會資格審查情況，董事會同意聘任楚覺非先生為公司副總裁（楚覺非先生簡曆見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止，其擔任的總工程師職務不變。

　　公司獨立董事陳傳明、應文祿和王翠敏對該議案發表如下獨立意見： “1、提名和聘任楚覺非擔任公司副總裁的程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。 2、審閱楚覺非的簡曆等資料後，我們認為：楚覺非符合公司高級管理人員的任職資格，未發現其有法律、法規和《公司章程》中規定的不適合擔任公司高級管理人員的情形。我們同意聘任楚覺非擔任公司副總裁。” 2 表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　特此公告

　　南京鋼鐵股份有限公司董事會

二〇一九年七月十日

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