9月11日

，杭鋼股份發布了《杭州鋼鐵股份有限公司關於選舉第九屆董事會職工董事的公告》（以下簡稱《公告》）。

　　《公告》顯示，杭州鋼鐵股份有限公司於2025年9月10日召開 2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於取消監事會、修訂<公司章程>及相關議事規則的議案》。

　　本次修訂後，公司不再設置監事會或監事，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規(gui)定(ding)的(de)監(jian)事(shi)會(hui)職(zhi)權(quan)

，同(tong)時(shi)在(zai)董(dong)事(shi)會(hui)中(zhong)設(she)立(li)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)董(dong)事(shi)席(xi)位(wei)。公(gong)司(si)於(yu)同(tong)日(ri)召(zhao)開(kai)職(zhi)工(gong)大(da)會(hui)並(bing)做(zuo)出(chu)決(jue)議(yi)，選(xuan)舉(ju)王(wang)海(hai)軍(jun)先(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)第(di)九(jiu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)董(dong)事(shi)，其(qi)將(jiang)與(yu)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)會(hui)選(xuan)舉(ju)產(chan)生(sheng)的(de)5名非獨立董事及3名(ming)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)共(gong)同(tong)組(zu)成(cheng)公(gong)司(si)第(di)九(jiu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)，任(ren)期(qi)自(zi)公(gong)司(si)本(ben)次(ci)職(zhi)工(gong)大(da)會(hui)決(jue)議(yi)通(tong)過(guo)之(zhi)日(ri)起(qi)至(zhi)第(di)九(jiu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)屆(jie)滿(man)之(zhi)日(ri)止(zhi)。王(wang)海(hai)軍(jun)先(xian)生(sheng)根(gen)據(ju)其(qi)在(zai)公(gong)司(si)的(de)實(shi)際(ji)崗(gang)位(wei)職(zhi)務(wu)，按(an)照(zhao)公(gong)司(si)薪(xin)酬(chou)績(ji)效(xiao)考(kao)核(he)方(fang)案(an)領(ling)取(qu)薪(xin)酬(chou)
，不(bu)領(ling)取(qu)董(dong)事(shi)津(jin)貼(tie)。

　　王海軍，男
，1980年4月出生
，大學本科學曆，高級政工師。曾任杭鋼工會組宣部副部長、群工部主管
、杭州鋼鐵股份有限公司監事。現任杭鋼工會副主席
，杭州紫元置業有限公司、浙江紫臻物業管理服務有限公司、浙江杭鋼公管後勤服務有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等相關法律、法規和規範性文件的要求。

　　同日
，杭鋼股份發布《杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告》（以下簡稱《公告》）。

　　《公告》顯示，杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十九次會議審議通過《關於選舉代表公司執行公司事務董事的議案》。選(xuan)舉(ju)吳(wu)東(dong)明(ming)先(xian)生(sheng)為(wei)代(dai)表(biao)公(gong)司(si)執(zhi)行(xing)公(gong)司(si)事(shi)務(wu)的(de)董(dong)事(shi)
，並(bing)擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)，任(ren)期(qi)自(zi)本(ben)次(ci)董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)之(zhi)日(ri)起(qi)至(zhi)第(di)九(jiu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)任(ren)期(qi)屆(jie)滿(man)之(zhi)日(ri)止(zhi)。

　　會議審議通過《關於調整公司第九屆董事會專門委員會成員的議案》。因公司第九屆董事會董事成員發生變動，為保障董事會專門委員會職能的有效履行
，董事會相應調整了董事會審計委員會、董事會戰略委員會

、董事會提名委員會及董事會薪酬與考核委員會成員組成，調整後的前述各專門委員會組成具體如下：

　　1.公司董事會審計委員會由俞樂平
、周俊明
、王海軍三人組成，俞樂平為召集人。

　　2.公司董事會戰略委員會由吳東明
、瞿濤
、牟晨暉
、陳麗君、王海軍五人組成
，吳東明為召集人。

　　3.公司董事會提名委員會由陳麗君、周俊明、吳東明三人組成，陳麗君為召集人。

　　4.公司董事會薪酬與考核委員會由陳麗君、周俊明、俞樂平三人組成，陳麗君為召集人。